Trùm đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu Luyện Xuân Trang ra tòa

Khám phá
Rate this post

Ngày 15/8, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên sơ thẩm xét xử Luyện Xuân Trang, “trùm cuối” đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore sang Việt Nam với tội danh mua bán người. nhập lậu.

Ông trùm đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu Luyện Xuân Trang hầu tòa.  Ảnh 1

Khung cảnh tòa án. Ảnh: AK

Cùng với Trang còn có 8 bị cáo là “đại gia”, giám đốc công ty xăng dầu bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ tháng 4/2022 đến nay, phiên tòa đã 4 lần bị hoãn do vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và lần này, tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều được triệu tập.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Trang đồng ý nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần của Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng.

Trang bàn bạc thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh mua số cổ phần trên, trong đó, Mạnh có 30% cổ phần và là Tổng giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động của công ty, 50% cổ phần còn lại. thuộc về Trang.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Mạnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc nhập xăng, dầu từ nước ngoài là do Trang quan hệ, thỏa thuận với người bán.

Trong đó, Trang thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai báo hải quan nhỏ lẻ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực nhập.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn, một là số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán dùng để khai báo hải quan, hai là số lượng hàng nhập khẩu. lậu…

Ông trùm đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu Luyện Xuân Trang hầu tòa.  Ảnh 2

Bị cáo Luyện Xuân Trang trả lời thẩm vấn tại phiên tòa. Ảnh: AK.

Bằng cách này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Trang đã thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo Mạnh điều hành nhập lậu 12 lô hàng xăng dầu với số tiền 136,6 triệu đồng. lít xăng A92 và dầu DO, với tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã khởi tố bị can về tội buôn lậu, sau đó Trang bỏ trốn. Ngày 14/9/2019, Trang ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, vào tháng 9/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 12 bị cáo với tổng mức án hơn 46 năm tù. Trong đó, Mạnh bị phạt 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 10 năm tù.

Cùng 2 tội danh, Nguyễn Thanh Sơn (nguyên phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thủy 4 năm tù về tội Nhận hối lộ, Lê Văn Vinh 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn đối với bị cáo Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines), thuyền trưởng tàu BTS Christina, tòa cho rằng có đủ căn cứ xác định tội Mua bán trái phép hàng hóa qua biên giới, nhưng miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trùm đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu Luyện Xuân Trang hầu tòa.  Ảnh 3

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh của AK.

Theo lời khai của Mạnh, Trang là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu và phân công nhiệm vụ. Theo Mạnh, Trang cũng là người hay đi mối quan hệ với đối tác, khách hàng.

Sau khi qua một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền cho Trang ở Hà Nội.

8 bị can bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Trịnh Đình Thanh, nhân viên Phòng kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thu, Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hùng Phát, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (Q.2, TP.HCM); Trần Duy Phong, Giám đốc cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai) và Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Leave a Reply

Your email address will not be published.